*ST聯華、*ST聯華B召開臨時股東大會的公告

　　上海聯華合纖股份有限公司于2004年11月15日召開四屆十六次董事會，會議審議通過公司關于以設備投資組建“江蘇吳江恒舜達織造(蘇州)有限公司”的議案：2004年11月4日，公司與控股子公司上海聯華化纖有限公司及江蘇吳江恒舜達織造有限公司、陳文升簽訂了《關于新建江蘇吳江恒舜達織造(蘇州)有限公司合資合同》。四方擬共同投資組建“江蘇吳江恒舜達織造(蘇州)有限公司”。新公司注冊資本為1111.4萬美元，其中公司以帳面凈值為1674萬元設備折成202.7萬美元(96臺噴水織機、6臺噴氣織機及1臺分條整經機、倍捻機等)出資 ，占注冊資本總額的18.26%。新公司合作期限為十年，自取得營業執照之日起計算。

　　董事會決定于2004年12月20日上午召開2004年度第三次臨時股東大會，審議以上事項。