|
一、同意將公司擁有的上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)置地有限公司55%股權(quán)經(jīng)評(píng)估后以7250萬(wàn)元的協(xié)議價(jià)格轉(zhuǎn)讓于海南興隆華僑實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司。
二、同意以不高于1725萬(wàn)元的打包價(jià)格參與競(jìng)拍中國(guó)信達(dá)信托投資公司(下稱：信達(dá)信托)清算組持有的海南國(guó)泰投資集團(tuán)有限公司(下稱：國(guó)泰)、海南海得紡織實(shí)業(yè)股份有限公司(下稱：海德)的債權(quán)[國(guó)泰、海德與信達(dá)信托2500萬(wàn)元(已歸還1075萬(wàn)元)借款擔(dān)保糾紛案
經(jīng)終審判決生效的債權(quán)]及深圳市福田區(qū)京海花園11套公寓(建筑面積1104.79平方米)。
三、同意將公司擁有的蘇州新亞快餐有限公司30%股權(quán)計(jì)398萬(wàn)元；海寧南方線纜有限公司40%股權(quán)計(jì)500萬(wàn)元；上海大吉克快餐有限公司20%股權(quán)計(jì)376.64萬(wàn)元；正大新亞餐飲有限公司40%股權(quán)計(jì)465.3018萬(wàn)元，上海嘉麗商務(wù)大廈51%股權(quán)計(jì)255萬(wàn)元；合計(jì)1994.9418萬(wàn)元經(jīng)評(píng)估后以協(xié)議價(jià)格予以轉(zhuǎn)讓。上述股權(quán)投資已全部全額計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。
四、公司聘請(qǐng)的2004年度審計(jì)單位武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，不再擔(dān)任公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。公司決定改聘深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審計(jì)單位，負(fù)責(zé)公司年度會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)工作。
董事會(huì)決定于2004年12月16日上午召開(kāi)2004年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)。
| 
