東華實業(600393)召開臨時股東大會的公告 | ||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年11月16日 09:05 上海證券報網絡版 | ||||||||
廣州東華實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年11月15日召開四屆二十一次董事會及三屆十二次監事會,會議審議通過如下決議: 一、通過公司章程修改的議案。 二、通過關于續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構的議案
三、聘任謝海英為公司審計室主任。 四、通過關于轉讓廣州市東鴻房地產服務有限公司(公司持有該公司98.5%的股權)股權的議案:公司董事會決定轉讓公司所持有的東鴻公司98.5%的股權。本次股權轉讓的定價政策以不低于截止至2004年9月30日東鴻公司的凈資產值為基礎來確定。 五、通過《公司重大資產置換暨關聯交易報告書》。 六、通過調整公司部分董、監事的議案。 董事會決定于2004年12月17日上午召開2004年第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。 |