復星實業、復星轉債召開臨時股東大會的公告

　　上海復星實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年11月15日召開三屆六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司控股子公司上海復星醫藥產業發展有限公司出資3391.31萬元，受讓上海復星高科技(集團)有限公司持有的南京老山藥業股份有限公司32.98%股權的議案。

　　二、通過公司出資2334570.14元受讓上海廣信科技發展有限公司持有的上海復星醫學科技發展有限公司2%股權的議案。

　　三、通過將公司名稱變更為“上海復星醫藥(集團)股份有限公司(以工商局核準為準)”的議案。

　　四、通過修改公司章程相應條款的議案。

　　董事會決定于2004年12月17日上午召開2004年度第二次臨時股東大會，審議以上事項。