巨輪股份(002031)召開臨時股東大會的通知

　　一、提名吳潮忠、洪惠平、鄭向新、陳章銳、張世欽、楊傳楷為公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案；

　　二、提名閻秋生、陳錦棋、鄭?華為公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案；

　　三、《關于公司獨立董事津貼的議案》；

　　四、《關于召開公司二00四年第二次臨時股東大會的議案》。

　　會議時間：2004年12月17日（星期五）上午9：00開始；

　　會議地點：公司二樓會議室 ；

　　會議審議事項：

　　1、《關于選舉吳潮忠、洪惠平、鄭向新、陳章銳、張世欽、楊傳楷為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》；

　　2、《關于選舉閻秋生、陳錦棋、鄭?華為公司第二屆董事會獨立董事的議案》；

　　3、《關于公司獨立董事津貼的議案》；

　　4、《關于選舉吳旭炎、吳映雄為公司第二屆監事會監事的議案》；