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一、同意將公司擁有的上海同達創業置地有限公司55%股權經評估后以7250萬元的協議價格轉讓于海南興隆華僑實業開發總公司。
二、同意以不高于1725萬元的打包價格參與競拍中國信達信托投資公司(下稱：信達信托)清算組持有的海南國泰投資集團有限公司(下稱：國泰)、海南海得紡織實業股份有限公司(下稱：海德)的債權[國泰、海德與信達信托2500萬元(已歸還1075萬元)借款擔保糾紛案
經終審判決生效的債權]及深圳市福田區京海花園11套公寓(建筑面積1104.79平方米)。
三、同意將公司擁有的蘇州新亞快餐有限公司30%股權計398萬元；海寧南方線纜有限公司40%股權計500萬元；上海大吉克快餐有限公司20%股權計376.64萬元；正大新亞餐飲有限公司40%股權計465.3018萬元，上海嘉麗商務大廈51%股權計255萬元；合計1994.9418萬元經評估后以協議價格予以轉讓。上述股權投資已全部全額計提長期投資減值準備。
四、公司聘請的2004年度審計單位武漢眾環會計師事務所，不再擔任公司2004年度財務審計工作。公司決定改聘深圳鵬城會計師事務所為公司2004年度審計單位，負責公司年度會計報表的審計工作。
董事會決定于2004年12月16日上午召開2004年度第二次臨時股東大會，審議以上事項。
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