泰豪科技(600590)董事會臨時會議決議公告

　　泰豪科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年11月12日以通訊方式召開二屆十五次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于南昌市土地儲備中心(下稱：儲備中心)收購解放西路47號土地及公司核銷相關固定資產的議案：儲備中心擬對公司位于南昌市解放西路47號的土地進行收購。經南昌市國土資源局土地測繪工程公司測量核定，土地面積為73.746畝(折合49164.5平方米)。 董事會同意公司與儲備中心簽訂《南昌市國有土地使用權儲備合同》。土地補償費將根據《南昌市土地儲備試行辦法》等規定計算。因出售上述土地，董事會同意公司共計核銷和報廢相關固定資產帳面凈值為人民幣26736823.72元。

　　二、同意公司為控股子公司江西清華泰豪三波電機有限公司(公司出資1980萬元，出資比例為99%)向國家開發銀行江西分行申請流動資金貸款2000萬元提供連帶責任擔保，貸款期限一年。

　　截止目前，公司累積對外擔保金額為9600萬元。