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華新水泥(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年11月11日以通訊方式(傳真或書面送達(dá))召開四屆十七次董事會(huì)及四屆五次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過關(guān)于設(shè)立華新陽(yáng)新水泥有限公司(下稱：陽(yáng)新公司)及與之相關(guān)關(guān)聯(lián)投資的議案：同日，公司與黃石億瑞達(dá)投資有限公司簽署共同投資協(xié)議，擬共同投資設(shè)立一家由公司控股的子公司-陽(yáng)新公司。陽(yáng)新公司注冊(cè)資本為50000萬(wàn)元人民幣，其中公司以截止2004年9月30日投入陽(yáng)新5000TPD熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目的資產(chǎn)45901萬(wàn)元人民幣(未經(jīng)審計(jì))中的40000萬(wàn)元人民幣作為出資，占陽(yáng)新公司注冊(cè)資本的80%；待陽(yáng)
新項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，經(jīng)雙方認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的、公司在陽(yáng)新項(xiàng)目的凈資產(chǎn)扣除公司出資額40000萬(wàn)元人民幣的余額，作為公司在陽(yáng)新公司的債權(quán)。該項(xiàng)共同投資行為屬關(guān)聯(lián)雙方共同投資的關(guān)聯(lián)投資。
董事會(huì)決定于2004年12月15日上午召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)。
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