深發(fā)展A(000001)董事會(huì)決議公告

　　一、會(huì)議同意第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)提出的關(guān)于非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提議：

　　1、非獨(dú)立董事候選人唐開羅先生(Daniel Carroll)、歐巍先生(AuNgai)、添美達(dá)特爾斯先生(TimDattels)、約翰奧爾茨先生(JohnOlds)、藍(lán)德彰博士(JohnLanglois)、李新芳先生、錢本源先生、周俊先生、金式如先生、采振祥先生；

　　2、獨(dú)立董事候選人袁成第先生、鄭學(xué)定先生、郝珠江先生、法蘭克紐曼先生(FrankNewman)、米高奧漢侖先生(MichaelO’Hanlon)。

　　二、修改公司章程。

　　三、決定于2004年12月13日召開深圳發(fā)展銀行2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以下事項(xiàng)：

　　1、關(guān)于選舉深圳發(fā)展銀行股份有限公司第六屆董事會(huì)董事的議案；

　　2、關(guān)于修訂《深圳發(fā)展銀行股份有限公司章程》的議案。