盾安環境(002011)召開臨時股東大會的通知

　　盾安環境(資訊 行情 論壇)第一屆董事會第十五次會議于2004 年11月12日召開，審議通過了以下事項；

　　一、《關于將董事會換屆選舉議案提交股東大會審議的議案》；

　　二、《關于向盾安控股集團有限公司收購土地使用權及地上房屋建筑物及附屬設施 的議案》；

　　三、《關于第二屆董事會獨立董事津貼的提案》；

　　四、《關于聘請國信證券有限責任公司為公司股票終止上市時代辦股票轉讓主辦券商的議案》；

　　五、《關于召開二ＯＯ四年度第二次臨時股東大會的議案》。

　　會議日期及期限：2004年12月17日上午9時開始，會議期限為半天。

　　會議地點：諸暨市店口工業區浙江盾安人工環境設備股份有限公司會議室。

　　會議審議事項：

　　（1）《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　（2）《關于監事會換屆選舉的議案》；

　　（3）《關于向盾安控股集團有限公司收購土地使用權及地上房屋建筑物及附屬設施的議案》；

　　（4）《關于第二屆董事會獨立董事津貼的提案》。