煙臺萬華(600309)召開臨時股東大會的公告

　　煙臺萬華(資訊 行情 論壇)聚氨酯股份有限公司于2004年11月10日召開二屆十七次董事會及二屆十二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司董、監事會換屆選舉提名及提名公司獨立董事候選人的議案。

　　二、通過續聘山東乾聚有限責任會計師事務所為公司2004年度財務審計會計師事務 所的議案。

　　三、通過關于對大修改造置換的部分固定資產予以拆除報廢的議案。

　　董事會決定于2004年12月12日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。