民生銀行、民生轉債次級債券資金募集完畢的公告

　　根據中國人民銀行和中國銀行業監督管理委員會的有關批復，中國民生銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司在全國銀行間債券市場私募發行了總額為58億元人民幣的次級債券，其中，固定利率債券為43.15億元，發行利率為5.1%；浮動利率債券為14.85億元，發行初始利率為4.65%(基準利率2.25%+基本利差2.4%)。浮動利率債券在存續期內如遇中國人民銀行調整基準利率，其利率將相應調整。本次發行的次級債券期限為10年期，每年付息一次。

　　至2004年11月8日，58億元次級債券資金已全額劃入公司帳戶，本次次級債券發行募集完畢。根據有關規定，58億元募集資金全部計入公司附屬資本。