*ST鑫泰(600156)召開臨時股東大會的公告

　　一、通過公司關于擬投資68100082.27元參股湖南華升株洲雪松有限公司的議案：同意投資68100082.27元(其中：公司位于株洲市的十宗土地使用權評估值為42557565.40元，公司位于湖南華升株洲雪松有限公司內的廠房一棟評估值為9130000.00元，公司在株洲雪松實業有限公司的債權16412516.87元)參股湖南華升株洲雪松有限公司，公司此項投資占湖南華升株洲雪松有限公司增資后注冊資本214444155.87元的31.75%。該項投資構成關聯交易。

　　二、通過關于擬以公司5000萬元委托泰陽證券有限責任公司購買國債款與公司控股股東湖南華升工貿進出口(集團)公司所持有的湖南華升株洲雪松有限公司股權進行等額置換的議案，如該置換能獲公司2004年第三次臨時股東大會審議批準實施，加上投資68100082.27元參股湖南華升株洲雪松有限公司，公司所持湖南華升株洲雪松有限公司的股份將由31.75%增至55.07%。該項交易構成關聯交易。

　　董事會決定于2004年12月9日上午召開2004年第三次臨時股東大會，審議以上事項。