大冶特鋼(000708)取消臨時股東大會的通知

　　一、同意朱憲國辭去公司董事、董事長職務(wù)，陸志勇辭去公司董事職務(wù)，推舉王書林董事為公司董事會召集人。

　　二、同意王書林辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，陸志勇辭去公司總會計師職務(wù)。

　　聘任錢剛為公司總經(jīng)理，聘任王培熹為公司總會計師。其聘任期與第三屆董事會任 期同步。

　　三、審議通過了《關(guān)于取消公司2004年第二次臨時股東大會的通知》。董事會換屆事宜另行通知。