中孚實業(600595)召開臨時股東大會的公告

　　河南中孚實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年11月5日以通訊表決的方式召開四屆十次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司收購深圳市歐凱實業發展有限公司(下稱：歐凱公司)股權并對其增資的議案：公司分別出資人民幣225萬元收購鞏義市怡豐實業有限責任公司持有歐凱公司45%的股權，出資人民幣75萬元收購河南九龍實業有限責任公司持有歐凱公司15%的股權，合計收購 歐凱公司60%的股權，同時出資人民幣1500萬元對歐凱公司進行增資擴股，收購和增資擴股完成后，公司將持有歐凱公司60%的股權。

　　二、通過公司與控股子公司河南中孚電力有限公司的《土地租賃合同》的議案，合同規定該土地面積為356431平方米，租賃金額為每平方米3元/年，總額為1069293元/年，租賃期限為20年。

　　三、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　董事會決定于2004年12月7日召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。