東方創(chuàng)業(yè)(600278)召開臨時股東大會的公告

　　東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2004年11月3日召開二屆二十二次董事會及二屆八次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司變更募集資金投向，收購東方國際物流有限公司股權的議案。

　　二、通過公司變更募集資金投向，增資東方國際物流有限公司的議案。

　　三、通過關于變更募集資金投向，追加投資東方國際創(chuàng)業(yè)閔行服裝實業(yè)有限公司遷擴建項目的議案。

　　四、通過關于變更募集資金投向，投資品牌設計中心的議案。

　　五、通過公司與外方成立合資公司的議案：同意投資200.4萬美元與外方設立合資公司，項目主體為“品牌直銷購物中心”，一期總投資為1670萬美元，注冊資本為668萬美元，其中公司以自有資金投資200.4萬美元(占30%股份)，總投資與注冊資本間的差額由合資公司向銀行申請貸款或由合資方在國外開設的財務公司向合資公司提供貸款。

　　六、通過關于變更會計師事務所的議案：同意聘任上海立信長江會計師事務所有限責任公司擔任公司2004年度財務報告的審計機構。

　　董事會決定于2004年12月9日上午召開2004年臨時股東大會，審議以上有關事項。