中國國貿(600007)召開臨時股東大會的公告

　　中國國際貿易中心股份有限公司于2004年11月3日以通訊表決方式召開董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　二、同意公司本屆董事會自2003年10月10日屆滿后至新一屆董事會成立期間，本屆 董事會所做的各項決議議案有效。

　　三、根據公司控股股東中國國際貿易中心有限公司于2004年10月19日向公司董、監事會提交的提案，推薦新一屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人。

　　四、通過關于國貿建設(香港)有限公司租賃公司所屬國貿商城精品區內鋪位的關聯交易事項的議案。

　　董事會決定于2004年12月4日上午召開2004年度第一次臨時股東大會，審議以上事項。