中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007)召開臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司于2004年11月3日以通訊表決方式召開董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　二、同意公司本屆董事會(huì)自2003年10月10日屆滿后至新一屆董事會(huì)成立期間，本屆 董事會(huì)所做的各項(xiàng)決議議案有效。

　　三、根據(jù)公司控股股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司于2004年10月19日向公司董、監(jiān)事會(huì)提交的提案，推薦新一屆董、監(jiān)事會(huì)董、監(jiān)事及獨(dú)立董事候選人。

　　四、通過關(guān)于國(guó)貿(mào)建設(shè)(香港)有限公司租賃公司所屬國(guó)貿(mào)商城精品區(qū)內(nèi)鋪位的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案。

　　董事會(huì)決定于2004年12月4日上午召開2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)。