中化國際(600500)召開臨時股東大會的公告

　　中化國際(資訊 行情 論壇)(控股)股份有限公司于2004年11月2-3日召開二屆四十次董事會及二屆九次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過提名公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事侯選人的議案。

　　二、同意按照公司更名方案及公司2003年度利潤分配執行情況對公司章程中涉及公 司中英文名稱及注冊資本的條款進行相應修訂。

　　三、同意聘任李超為公司副總經理。

　　董事會決定于2004年12月9日下午召開2004年度第三次臨時股東大會，審議以上有關事項。