中國石化(600028)董事會決議公告

　　一、批準關于向中國石油化工集團公司(下稱：集團公司)收購及出售資產的議案。

　　二、批準關于與集團公司關聯交易調整事項的議案。

　　三、批準關于與集團公司年度土地租金金額上限調整的議案：同意公司在本次收購及出售完成后將公司每年支付給集團公司的土地使用權租金金額上限由人民幣21.5億元上調 至每年人民幣24.5億元或其他香港交易所同意的上限金額。

　　四、批準關于2004年資本支出調整方案的議案：同意將2004年資本支出計劃調整為人民幣643.2億元，增加投資人民幣80億元。

　　以上有關事項需提呈2004年臨時股東大會批準，召開股東大會的通知將另行公告。