中國石化(600028)董事會決議公告

　　一、批準(zhǔn)關(guān)于向中國石油化工集團(tuán)公司(下稱：集團(tuán)公司)收購及出售資產(chǎn)的議案。

　　二、批準(zhǔn)關(guān)于與集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)交易調(diào)整事項(xiàng)的議案。

　　三、批準(zhǔn)關(guān)于與集團(tuán)公司年度土地租金金額上限調(diào)整的議案：同意公司在本次收購及出售完成后將公司每年支付給集團(tuán)公司的土地使用權(quán)租金金額上限由人民幣21.5億元上調(diào) 至每年人民幣24.5億元或其他香港交易所同意的上限金額。

　　四、批準(zhǔn)關(guān)于2004年資本支出調(diào)整方案的議案：同意將2004年資本支出計(jì)劃調(diào)整為人民幣643.2億元，增加投資人民幣80億元。

　　以上有關(guān)事項(xiàng)需提呈2004年臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)，召開股東大會的通知將另行公告。