ST屯河(600737)董事會臨時會議決議公告

　　新疆屯河投資股份有限公司于近日召開2004年第四、五次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司向中國華融資產管理公司申請2億元人民幣額度貸款的議案：公司擬與中國華融資產管理公司簽署《貸款協議》，向中國華融資產管理公司申請2億元人民幣額度的貸款。同時公司以持有的部分參股公司、控股子公司的股權為該筆貸款提供質押擔保。具 體為：持有的新疆昌隆白水泥有限公司70%股權、新疆屯河華新番茄制品有限公司98.85%股權、新疆屯河阿克蘇果業有限責任公司95%股權、新疆屯河新源糖業有限責任公司70%股權、新疆屯河喀什果業有限責任公司96%股權、新疆屯河和闐果業有限責任公司99%股權、甘肅屯河番茄制品有限責任公司91.84%股權、新疆屯河水泥有限責任公司49%股權。該議案尚須公司股東大會審議批準。

　　二、選舉胡建軍為公司董事長。

　　三、通過《關于中國證監會新疆監管局巡檢提出問題的整改方案報告》。報告內容詳見2004年11月2日《上海證券報》。