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廣電信息(600637)董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月01日 09:37 上海證券交易所

　　上海廣電信息產業股份有限公司于2004年10月28日召開四屆二十二次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意聘任趙開蘭為公司董事會秘書，馬祖飛不再擔任公司董事會秘書職務。

　　二、通過公司2004年第三季度報告。

　　三、通過公司繼續為上海廣電數字音像電子有限公司向民生銀行市南支行申請綜合授信1.8億元擔保承諾的議案。

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