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北京三元食品股份有限公司于2004年10月28日召開二屆七次董事會(huì)及二屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年第三季度報(bào)告。
二、通過關(guān)于簽署三元嘉銘股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議的議案：經(jīng)公司二屆五次董事會(huì)審議
，公司于2004年9月14日與北京嘉銘投資有限公司(下稱：嘉銘投資)及北京嘉銘建設(shè)有限公司(下稱：嘉銘建設(shè))簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。由于協(xié)議對(duì)方在按照協(xié)議約定支付了第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)后，無(wú)法以現(xiàn)金方式繼續(xù)支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)22815718元。鑒于此種情況，公司已與嘉銘投資、嘉銘建設(shè)及三元嘉銘簽定了《補(bǔ)充協(xié)議》，以經(jīng)過協(xié)議各方確認(rèn)的三元嘉銘公司價(jià)值22815718元的房產(chǎn)折抵第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。
三、通過變更公司董、監(jiān)事的議案。該議案須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
四、通過關(guān)于變更公司綜合授信內(nèi)容的議案：公司2004-2005年度向中國(guó)銀行、中國(guó)光大銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行等經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的銀行辦理的綜合授信額度為120000萬(wàn)元，全部為短期綜合授信，現(xiàn)將其變更為：短期綜合授信額度為80000萬(wàn)元，期限為一年，長(zhǎng)期綜合授信額度為40000萬(wàn)元，期限為二年。
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