風華高科召開2004年第一次臨時股東大會的通知

　　經風華高科(資訊 行情 論壇)第四屆董事會2004年第四次會議審議，定于2004年11月30日上午9點召開公司2004年第一次臨時股東大會。

　　會議地點：廣東省?慶市風華路18號風華電子工業城公司會議室。

　　會議審議事項：

　　1、《關于擬全資收購廣東?慶科訊高新技術有限公司41.67%股權并擬將其注銷變更為分公司的議案》；

　　2、《關于廣東廣業投資集團有限公司出資控股?慶市風華鋰電池有限公司的議案》；

　　3、《關于修改公司章程部分條款的議案》；

　　4、《關于設立公司中高級管理人員及技術骨干獎勵基金的議案》。