嘉瑞新材董事會第四屆第二十一次會議決議公告 | ||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年10月30日 06:53 上海證券報網絡版 | ||||||||
一、《關于本公司2004年第三季度報告的議案》。 二、《關于修改本公司<章程>部分條款的議案》。 三、《關于成立董事會各專門委員會并確定其人員的議案》。
四、《董事會各專門委員會實施細則的議案》。 五、《對部分歷史往來賬款予以核銷或補提壞賬損失的議案》。 六、《關于對湖南振升房地產有限公司計提壞賬準備的議案》。 七、《對因部分擔保事項引起的或有負債計提預計負債的議案》。 八、《關于召開2004年度第四次臨時股東大會相關事宜的議案》。 |