九芝堂(000989)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　通過了如下議案：

　　一、《關(guān)于董事會(huì)行使職權(quán)實(shí)施細(xì)則的議案》；

　　二、《關(guān)于成立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》；

　　三、《關(guān)于董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》；

　　四、《關(guān)于楊四成先生辭去公司董事職務(wù)的議案》；

　　五、《關(guān)于高加其先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案》；

　　六、《關(guān)于投資者關(guān)系管理制度的議案》；

　　七、《關(guān)于審計(jì)工作暫行實(shí)施細(xì)則的議案》。