中國化建(600176)董事會決議公告

　　中國化學建材股份有限公司于2004年10月28日以傳真(包括直接送達)方式召開二屆十九次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過公司控股子公司巨石集團有限公司(下稱：巨石集團)對巨石集團九江有限 公司(下稱：巨石九江)增資的議案：根據巨石集團董事會提議，增加巨石集團對巨石九江的資本金投入，由原來的3784萬元增至7920萬元，其中由巨石九江2003年底經審定巨石集團可分配利潤1139.19萬元全部轉增資本金、現金投入增資2996.81萬元。巨石九江其他股東同比例進行增資，增資后巨石九江的原股權比例不變，巨石集團仍占總投資的99%。