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一、選舉周文為公司第四屆董事會董事長。
二、通過公司2004年第三季度報告。
三、通過《委托經營管理協議補充協議》：公司將于2004年10月末與廣西壯族自治區交通廳簽訂2004年度的委托經營管理協議補充協議，廣西壯族自治區交通廳2004年度應向
公司支付2500萬元委托管理費。
四、通過《南梧路有關路段營運養護合同補充協議》：公司將于2004年10月末與廣西壯族自治區公路管理局簽訂2004年度營運養護合同補充協議，公司2004年度應向廣西壯族自治區公路管理局支付營運養護費285萬元。該協議屬于關聯交易。
五、通過《柳王高速公路平王路營運養護合同補充協議》：公司將于2004年10月末與廣西壯族自治區高速公路管理局簽訂2004年度柳王高速公路平王路營運養護合同補充協議，公司2004年度應向廣西壯族自治區高速公路管理局支付營運養護費176.65萬元。該協議屬于關聯交易。
六、通過《金城江至宜州一級公路營運養護合同補充協議》：公司將于2004年10月末與廣西壯族自治區交通廳簽訂金城江至宜州一級公路營運養護合同補充協議，公司2004年度應向廣西壯族自治區交通廳支付營運養護費204萬元。
七、通過《土地使用權租賃合同補充協議》：公司將于2004年10月末與廣西壯族自治區高速公路管理局簽訂土地使用權租賃合同補充協議，公司2004年度應向廣西壯族自治區高速公路管理局支付土地租賃金100萬元。該協議屬于關聯交易。
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