上海家化(600315)董事會決議公告

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過公司受讓部分房產的議案：公司以自有資金1185萬元受讓公司控股股東上海家化(集團)有限公司擁有的位于上海市保定路427號3層的辦公用房，建筑面積1627.44平方米。本次交易構成關聯交易。

　　三、通過增資公司控股子公司上海家化醫藥科技有限公司的議案：公司按照2003年12月31日該公司審計后凈資產2422萬元作為基準，以自有資金對其增資4000萬元。增資完成后，上海家化醫藥科技有限公司注冊資本6422萬元，其中公司持有該公司股權比例將從80%升至92.5%。

　　四、通過上海家化醫藥科技有限公司收購上海漢殷藥業有限公司的議案：上海家化醫藥科技有限公司以2475萬元的價格收購上海家化集團(有限)公司所持有的上海漢殷藥業有限公司99%出資份額。本次交易構成關聯交易。