(600591)“上海航空”公布董事會決議公告

　　上海航空股份有限公司于2004年10月27日以通訊方式召開二屆六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過關于批準公司簽署《關于中國聯合航空公司(下稱：中國聯航)之重組協議》 的議案：同意公司與中國航空器材進出口集團公司、北京天衢投資管理有限公司簽署《關于中國聯航之重組協議》，中國聯航重組后，公司擁有70%的股權；中國聯航的注冊資金為人民幣1億元，按照股份比例，公司將以相當1500萬元的實物(即已受讓中國聯航的資產)和5500萬元的現金認繳出資額；公司受讓中國聯航的溢價部分合計人民幣5500萬元，將按照股份比例分攤。