迪馬股份(600565)召開臨時股東大會的公告

　　重慶市迪馬實業股份有限公司于2004年10月26日采取通訊方式召開二屆八次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過公司在北京購買辦公用房的議案：同意購買北京市華德公寓房屋一套，面 積124.5平方米，購房價款為1.4萬元/平方米。此房將作為公司在北京的辦公用房使用。

　　三、同意徐揚辭去公司董事、總經理職務，提名李光升為公司董事候選人。

　　四、聘任李光升為公司總經理。

　　董事會決定于2004年11月29日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。