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天津市房地產發展(集團)股份有限公司于2004年10月26日召開四屆十九次董事會及四屆九次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年第三季度報告。
二、通過公司關于合作開發南門西B、C商業項目的議案：公司將儲備開發項目中的
南門西B、C商業項目轉由公司參股公司天津市津茂置業有限公司(注冊資金6000萬元，其中公司出資2100萬元，占該公司股份35%)進行開發建設，并將截至到2004年9月30日已對該項目的前期投入費用4.718億元作為對該項目的追加投入。合作方按投資比例分別投入該項目建設資金。
三、通過公司關于合作開發海河水上運動世界項目的議案：擬由天津海景實業有限公司(注冊資金1億元人民幣，其中公司出資5000萬元，占該公司股份50%)開發建設海河水上運動世界項目。該項目總規劃用地約80.5公頃，規劃新建、改建的地上建筑面積約80萬平方米，總投資額約46億元。
四、通過公司關于合作開發楊莊子項目的議案：公司擬將楊莊子項目轉由天津海景實業有限公司開發建設，并將截至到2004年9月30日已對該項目的前期投入費用約4.9億元作為對該項目的追加投入。合作方按投資比例分別投入該項目建設資金。
五、通過公司關于投資津經濟適用房(招)2004？03號項目的議案：該地塊為天津市人民政府批準的經濟適用房建設項目用地，建筑用地面積為52916平方米，建筑規模96307.12平方米。按照規劃要求，該地塊內需配置相應的配套公建。該地塊的土地補償費6669.38萬元，市政基礎設施配套費1107.5319萬元，總投資額約2.7億元人民幣。
以上有關事項須經公司2004年第一次臨時股東大會審議，會議召開的具體事宜另行公告。
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