華潤生化(600893)董事會決議公告

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過收購公司控股95%的企業-吉林華潤生化包裝有限公司(下稱：包裝公司)其余5%股權：經公司與包裝公司另一股東-吉林省開發建設投資公司協商，將由公司控股子公司吉林華潤生化玉米深加工科技開發有限公司以協議價70萬元人民幣購買其所持包裝公司5%的股權。收購完成后，包裝公司的兩個股東分別是公司(95%)及吉林華潤生化玉米深加工科技 開發有限公司(5%)。

　　三、通過申請變更公司企業類型為中外合資企業：根據國家相關法律的規定，公司擬向工商管理部門申請變更企業類型為“中外合資企業”。