*ST四通(000409)召開臨時股東大會的通知公告

　　*ST四通(資訊 行情 論壇)于2004年10月26日召開了2004年度董事會第四次臨時會議。會議審議通過了2004年度第三季度報告并決定召開公司2004年度第二次臨時股東大會。

　　1、會議召開時間：2004年11月30日（星期二）上午10：00時

　　2、會議召開地點：深圳市福田區泰然四路勁松大廈13E四通集團高科技股份有限公 司會議室

　　3、會議議題：

　　（1）審議《關于設立董事會專門委員會的議案》；

　　（2）審議《關于董事會各專門委員會實施細則的議案》；

　　（3）審議《關于建立獨立董事制度的議案》；

　　（4）審議《關于公司獨立董事津貼的議案》；

　　（5）審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　（6）審議《關于收購蚌埠市第一污水處理廠部分資產的議案》；

　　（7）審議《關于租賃蚌埠市第一污水處理廠部分資產的議案》；

　　（8）審議《關于〈募集資金使用管理辦法〉的議案》；

　　（9）審議《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》；

　　（10）審議《關于〈關聯交易管理辦法〉的議案》；

　　（11）審議《關于〈公司對外擔保管理規定〉的議案》。