航天機電(600151)董監事會決議公告

　　上海航天汽車機電股份有限公司于2004年10月26日召開三屆三次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年第三季度報告。

　　二、通過關于對控股子公司對外擔保的授權：公司控股子公司上海汽車空調器廠對 其下屬的控股子公司提供擔保累計總額不超過人民幣2500萬元，美金100萬元。

　　三、通過關于為公司控股子公司上海太陽能科技有限公司(公司控股80%)授信額度提供擔保的議案：公司原為上海太陽能科技有限公司提供的人民幣3000萬元授信額度擔保于2004年11月到期。董事會決定為該子公司人民幣3000萬元授信額度按投資比例提供2400萬元擔保，期限一年。由交通銀行上海分行提供授信額度。

　　四、聘任蔡向東為公司副總經理。