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江蘇中天科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年10月27日以通訊表決方式召開(kāi)二屆十二次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司第三季度報(bào)告。
二、通過(guò)關(guān)于設(shè)立“中天科技海纜有限公司”(暫定名，下稱：中天海纜)的議案：
董事會(huì)決議由公司與控股子公司江蘇中天科技投資管理有限公司共同投資設(shè)立一家獨(dú)立的法人單位-中天海纜。初步擬定中天海纜的注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元人民幣，其中公司出資3000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%。
三、通過(guò)關(guān)于與日本國(guó)日立電線株式會(huì)社、南京郵電學(xué)院合資開(kāi)發(fā)射頻電纜產(chǎn)品的議案：公司與日本國(guó)日立電線株式會(huì)社、南京郵電學(xué)院合資開(kāi)發(fā)3G用射頻電纜。擬設(shè)立獨(dú)立的法人單位對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，計(jì)劃注冊(cè)資本為700萬(wàn)美元，其中公司以現(xiàn)金加實(shí)物的方式出資469萬(wàn)美元，占注冊(cè)資金的67%。
四、通過(guò)關(guān)于為控股子公司南通中天江東置業(yè)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案：董事會(huì)同意為其提供5000萬(wàn)元的貸款擔(dān)保。
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