航天機(jī)電(600151)董監(jiān)事會(huì)決議公告

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司于2004年10月26日召開三屆三次董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)2004年第三季度報(bào)告。

　　二、通過(guò)關(guān)于對(duì)控股子公司對(duì)外擔(dān)保的授權(quán)：公司控股子公司上海汽車空調(diào)器廠對(duì) 其下屬的控股子公司提供擔(dān)保累計(jì)總額不超過(guò)人民幣2500萬(wàn)元，美金100萬(wàn)元。

　　三、通過(guò)關(guān)于為公司控股子公司上海太陽(yáng)能科技有限公司(公司控股80%)授信額度提供擔(dān)保的議案：公司原為上海太陽(yáng)能科技有限公司提供的人民幣3000萬(wàn)元授信額度擔(dān)保于2004年11月到期。董事會(huì)決定為該子公司人民幣3000萬(wàn)元授信額度按投資比例提供2400萬(wàn)元擔(dān)保，期限一年。由交通銀行上海分行提供授信額度。

　　四、聘任蔡向東為公司副總經(jīng)理。