中天科技(600522)董事會決議公告

　　江蘇中天科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年10月27日以通訊表決方式召開二屆十二次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司第三季度報告。

　　二、通過關于設立“中天科技海纜有限公司”(暫定名，下稱：中天海纜)的議案： 董事會決議由公司與控股子公司江蘇中天科技投資管理有限公司共同投資設立一家獨立的法人單位-中天海纜。初步擬定中天海纜的注冊資本為5000萬元人民幣，其中公司出資3000萬元，占注冊資本的60%。

　　三、通過關于與日本國日立電線株式會社、南京郵電學院合資開發射頻電纜產品的議案：公司與日本國日立電線株式會社、南京郵電學院合資開發3G用射頻電纜。擬設立獨立的法人單位對該項目進行研發、生產和銷售，計劃注冊資本為700萬美元，其中公司以現金加實物的方式出資469萬美元，占注冊資金的67%。

　　四、通過關于為控股子公司南通中天江東置業有限公司銀行貸款提供擔保的議案：董事會同意為其提供5000萬元的貸款擔保。