中華企業(600675)董事會決議公告

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、同意公司向上海浦東發展銀行靜安支行申請借款，借款總額為人民幣5000萬元，借款期限為一年。本次借款由上海地產(集團)有限公司提供擔保。

　　三、同意公司向中國建設銀行上海市閘北支行申請借款，借款總額為人民幣1.2億元 ，借款期限為二年。本次借款由上海地產(集團)有限公司提供擔保。

　　四、通過公司控股子公司上海房地產經營(集團)有限公司(公司持有其90%股權)參與投資組建上海金東置業有限公司(暫定名)的議案：上海房地產經營(集團)有限公司與上海金豐投資股份有限公司、上海電力房地產有限公司、上海聯欣科技發展有限公司經友好協商，擬共同出資8200萬元，組建上海金東置業有限公司，參與開發“大康花園”項目。新公司注冊資本金為人民幣8200萬元，其中上海房地產經營(集團)有限公司出資人民幣2460萬元，占新公司注冊資本的30%。上海房地產經營(集團)有限公司與上海金豐投資股份有限公司共同投資行為構成關聯交易。