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安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司于2004年10月26日召開二屆十次董事會(huì)及二屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年第三季度報(bào)告。
二、通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓六安長(zhǎng)江酒店發(fā)展有限公司股權(quán)的議案。
三、通過公司控股子公司與浙江精工科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案。
四、通過擬對(duì)公司控股子公司安徽長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司(或合并后長(zhǎng)江股份安徽鋼結(jié)構(gòu)分公司，注冊(cè)資本金500萬(wàn)美元，其中公司占注冊(cè)資本總額的75%，下稱：長(zhǎng)江精工鋼構(gòu))5000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的議案：公司將對(duì)長(zhǎng)江精工鋼構(gòu)向中國(guó)銀行六安分行申請(qǐng)的5000萬(wàn)元人民幣貸款提供為期四年的信用擔(dān)保。截止本次擔(dān)保止，公司累計(jì)對(duì)長(zhǎng)江精工鋼構(gòu)的擔(dān)保金額為7000萬(wàn)元人民幣，累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為7000萬(wàn)元人民幣。
五、通過關(guān)于受讓(英國(guó))國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司(下稱：國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司)持有的長(zhǎng)江精工鋼構(gòu)25%股權(quán)暨成立長(zhǎng)江股份安徽鋼結(jié)構(gòu)分公司的議案：根據(jù)2004年10月25日公司與國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司就該轉(zhuǎn)受讓事宜簽署的《長(zhǎng)江精工鋼構(gòu)之出資額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司將其持有的長(zhǎng)江精工鋼構(gòu)25%股權(quán)(計(jì)125萬(wàn)美元的出資額)轉(zhuǎn)讓給公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照長(zhǎng)江精工鋼構(gòu)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)計(jì)算，即1033萬(wàn)元人民幣。本次轉(zhuǎn)讓完成后，長(zhǎng)江精工鋼構(gòu)法人資格將被依法注銷。同時(shí)，公司擬在長(zhǎng)江精工鋼構(gòu)原有業(yè)務(wù)、資產(chǎn)的基礎(chǔ)上成立長(zhǎng)江股份安徽鋼結(jié)構(gòu)分公司，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)和管理。
六、通過變更公司名稱、住所暨修改章程的議案：公司名稱擬變更為：長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司，公司簡(jiǎn)稱變更為“長(zhǎng)江精工公司住所變更為：安徽省六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)江精工工業(yè)園。同時(shí)，擬對(duì)公司章程進(jìn)行修改。
七、通過更換公司部分董事的議案。
八、同意嚴(yán)宏辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉方朝陽(yáng)為公司董事長(zhǎng)。
九、同意杜純辭去公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，選舉孫國(guó)君為公司監(jiān)事會(huì)主席。
董事會(huì)決定于2004年11月26日上午召開2004年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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