東風科技(600081)董事會臨時會議決議公告

　　東風電子科技股份有限公司于2004年10月25日以傳真方式召開第三屆董事會2004年第六次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年三季度報告。

　　二、通過關于投資成立廣州東風江森自控座椅有限公司的議案：公司擬出資40663美 元與上海延鋒江森座椅有限公司、襄樊東風汽車電氣有限責任公司、美國江森自控有限公司合作成立廣州東風江森自控座椅有限公司，新公司注冊資本為4066300美元，其中公司出資額占其注冊資本總額的1%。

　　三、通過關于提高公司制動系統公司租用土地租金標準的議案：經東風汽車公司與公司協商，決定對公司制動系統公司租賃東風汽車公司的136539.1平方米土地的租金，從2004年1月1日起，至《土地使用證》所規定的土地使用期限屆滿之日止(自1998年5月27日起有償使用期50年），從原每年人民幣156.07萬元(11.43元/平方米/年)增加為259.42萬元(19元/平方米/年)，凈增加額為103.35萬元/年。