雙鷺?biāo)帢I(yè)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本》的議案；

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程》的議案；

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司募集資金使用情況》的議案，同意將公司在募集資金到位前已先行投入的13，494，105.49元從募集資金專(zhuān)用帳戶(hù)劃拔至公司基本存款賬戶(hù)，用于彌 補(bǔ)公司先期投入募集資金項(xiàng)目的自有資金；

　　四、審議通過(guò)了《公司信息披露管理制度》的議案；

　　五、審議通過(guò)了《公司投資者關(guān)系管理制度》的議案；

　　六、審議通過(guò)了《公司募集資金使用管理辦法》的議案；

　　七、審議通過(guò)了《公司內(nèi)部審計(jì)制度》的議案。