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天津天士力制藥股份有限公司于2004年10月23日召開二屆十八次董事會及二屆六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年第三季度報告。
二、通過公司關于向六家銀行申請授信額度的議案：向上海浦東發展銀行天津分行
申請授信額度人民幣4億元；向中國農業銀行天津分行申請授信額度人民幣4億元；向中國民生銀行(資訊 行情 論壇)天津分行(籌)申請授信額度人民幣2億元；向深圳發展銀行天津分行申請授信額度人民幣2億元；向興業銀行天津分行申請授信額度人民幣2億元；向招商銀行(資訊 行情 論壇)天津分行申請授信額度人民幣1億元。
三、通過公司關于向四家銀行申請擔保的議案：因公司擬發行8.8億元可轉換公司債券，特申請向中國農業銀行天津分行等四家銀行申請擔保(擔保總額8.8億元)，具體銀行及擔保金額如下：向中國農業銀行天津分行申請擔保本金總額4億元人民幣；向中國建設銀行天津分行申請擔保本金總額2億元人民幣；向興業銀行天津分行申請擔保本金總額6000萬元人民幣；向上海浦東發展銀行天津分行申請擔保本金總額2.2億元人民幣。
四、通過公司以中醫藥文化交流展示中心在建工程及土地使用權作為抵押申請擔保的議案。
五、通過公司采購藥品等關聯交易的議案。
董事會決定于2004年11月27日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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