國投中魯(600962)董事會決議公告

　　國投中魯(資訊 行情 論壇)果汁股份有限公司于2004年10月25日采用電話通訊方式召開二屆七次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過關(guān)于向中魯美洲公司增資的議案：同意將中魯美洲公司目前的注冊資本由 10000美元增加到500000美元。該項目為公司募集資金建設(shè)項目內(nèi)容之一，計劃使用募集資金310.65萬元，其余為自籌資金。該項目的實施還需取得有關(guān)政府主管部門的批準(zhǔn)后方能正式實施。

　　三、通過關(guān)于購買辦公用房的議案：原則同意在北京購買寫字樓用于總部辦公使用。計劃購買寫字樓總面積不超過3000平方米，投資總額不超過2500萬元。該議案還需提請下次股東大會審議批準(zhǔn)后方能實施。