新賽股份(600540)召開臨時股東大會的公告

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司于2004年10月22日召開第二屆董事會2004年第四次會議及第二屆監事會2004年第三次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過關于投資設立新疆博樂新賽油脂有限公司(下稱：新賽油脂)項目的議案： 公司與新疆生產建設兵團農五師國有資產監督管理委員會于2004年10月21日簽署了《出資設立新賽油脂協議書》，由出資各方共同出資設立新賽油脂，同時，在出資設立新賽油脂的同時，由新公司購買新疆賽里木油脂總廠經評估后并經權力部門核準后的生產經營性凈資產值。新公司注冊資本9400萬元，其中公司以現金7400萬元向新賽油脂出資，占新賽油脂總股本的78.72%。新公司設立后，公司將成為新賽油脂的控股股東。本次投資設立新公司的資金來源擬為首次發行股票(A股)所募集的資金。

　　三、通過關于變更部分募集資金使用投向的議案。

　　四、通過關于開展棉花期貨業務的議案。

　　董事會決定于2004年11月27日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。