金陵藥業(yè)第二屆董事會第二十四次會議決議公告

　　一、《公司2004年第三季度報告》；

　　二、同意洪正貴先生辭去公司副董事長職務(wù)；

　　三、同意洪正貴先生辭去公司董事職務(wù)；

　　四、同意殷小平先生辭去公司董事職務(wù)；

　　五、同意提名沈志龍先生為公司董事候選人；

　　六、同意提名周銀華先生為公司董事候選人；

　　七、同意洪正貴先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)；

　　八、同意聘任沈志龍先生為公司總經(jīng)理；

　　九、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　十、董事會決定于2004年12月10日召開公司2004年第一次臨時股東大會，以上議案中的第五、六、九項議案，提交公司2004年第一次臨時股東大會審議批準。