新疆天業(600075)召開臨時股東大會的公告

　　一、通過2004年第三季度報告。

　　二、通過調整公司獨立董事的議案。

　　三、通過公司分公司東阜城農場與新疆天業(資訊 行情 論壇)(集團)有限公司(下稱：天業集團)149團場后勤保障的關聯交易議案。

　　四、通過控股子公司新疆天業節水灌溉股份有限公司(下稱：節水股份公司)收購天業集團所持哈密天業紅星節水灌溉有限責任公司(下稱：哈密節水公司)全部股權的議案。

　　五、通過節水股份公司向哈密節水公司增資的議案：節水股份公司收購哈密節水公司股權完成后，將與兵團農十三師國資公司共同對哈密節水公司進行增資，增資基本原則保證雙方原出資比例不變，節水股份公司擬以四臺套滴灌膜生產設備增資，帳面值為190萬元，具體以評估值為準。評估基準日定為2004年9月30日。

　　六、通過以資產抵押貸款的議案：按照公司2004年貸款及資金使用計劃，公司以經評估后的5673.45萬元房產、1351萬元土地使用權及9709萬元機器設備抵押貸款7900萬元，期限均為一年。抵押貸款明細詳見2004年10月26日《上海證券報》。

　　董事會決定于2004年11月30日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。