吉林森工(600189)召開臨時股東大會的公告

　　一、通過公司2004年第三季度報告。

　　二、通過公司關于調整臨江刨花板技術改造項目并在江蘇投資建設10萬立方米防潮刨花板項目的議案：決定調整原臨江刨花板技術改造項目，具體調整方案如下：

　　1、將原技術改造建設臨江防潮刨花板項目更改為建設普通刨花板項目，生產能力由 8萬立方米降為5萬立方米。決定在對收購的廠房和部分設備維修的基礎上，自籌資金3278.56萬元引進部分國內先進設備，進行技術改造。生產經營期15年。

　　2、將原定的引進國外先進技術，建設年產8萬立方米防潮刨花板生產線項目轉移到木質原料資源較為充裕并距離全國中心市場較近的江蘇省豐縣。項目建設規模重新確定為年產防潮刨花板10萬立方米(一期)。該項目總投資19178.24萬元，利用公司自籌資金進行建設。生產經營期15年。

　　三、通過公司關于在江蘇省豐縣配套建設膠粘劑項目的議案：公司擬在江蘇省豐縣配套投資建設年產3萬噸甲醛和1.5萬噸脲醛膠粘劑項目。項目總投資980.36萬元，公司擬自籌資金投入。經營期15年。

　　董事會決定于2004年11月26日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。