岳陽紙業(600963)董監事會決議公告

　　岳陽紙業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年10月24日召開二屆六次董事會及二屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于對十二萬噸項目收購價格進行確認的議案：根據公司與湖南泰格林紙集團有限責任公司簽署的《十二萬噸項目收購價格確認書》，并經湖南省國有資產監督管理委員會于2004年9月30日以有關文批復，公司收購12萬噸系列膠印書刊紙項目資產的收購價格 為173810.16萬元。

　　二、通過關于調整4萬公頃紙材原料林基地建設項目第一期工程募集資金使用計劃的議案。

　　三、通過公司2004年第三季度報告。

　　四、同意公司向武漢市民生銀行(資訊 行情 論壇)洪山支行申請5000萬元銀行授信貸款，用于償還收購12萬噸系列膠印書刊紙技改工程項目資產部分收購資金，貸款期限為一年。

　　五、同意副總經理劉曙光辭去兼任的總工程師職務，聘任周湘紅為總工程師。